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出借身份证注册公司开设账户,被人用来诈骗洗钱!三男子涉嫌犯罪被抓

贷款指南

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宣传教育

出借身份证注册公司开设账户,被人用来诈骗洗钱!三男子涉嫌犯罪被抓

  • 分类:宣传教育
  • 作者:
  • 来源:南国早报
  • 发布时间:2020-04-22 14:09
  • 访问量:

【概要描述】

出借身份证注册公司开设账户,被人用来诈骗洗钱!三男子涉嫌犯罪被抓

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  • 分类:宣传教育
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  • 来源:南国早报
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为了能贷款10万元,在南宁务工的男子李某被他人忽悠,用自己的身份证注册了6家公司并办理对公账户给别人使用,结果对公账户被不法分子用来实施电信诈骗犯罪活动。319日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队民警将李某和另外两名嫌疑人抓获。320日,李某等三人因涉嫌买卖国家机关证件罪被警方采取强制措施。

 

去年6月,从山西来南宁务工的李某想贷款10万元做生意。经朋友介绍,李某认识一名男子。该男子称,可帮李某贷款10万元,但需要李某用其身份证帮忙注册公司,并办理公司的对公银行账户。从201910月开始,李某先后让他人用自己的身份证注册6家公司,并办理了营业执照、手机卡、对公银行账户、U盾等整套材料给了对方。在办理这些业务时,李某只负责前往签名。   

 

然而,李某申请的贷款却迟迟没有批下来。最后,李某连对方也联系不上了。

 

当时李某万万没想到,用其身份证注册的6家公司的对公银行账户,已被不法分子用来实施电信诈骗犯罪活动。

 

319日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队民警接到线索,发现包括李某在内属于电信网络诈骗全链条中的末端人员在南宁活动。当天下午6时许,民警在大沙田将李某抓获归案。随后,民警又将另外两名嫌疑人抓获。这两人跟李某一样,也是涉嫌买卖国家机关证件罪。

 

据民警向记者介绍,不法分子专门找到一些学历低、社会阅历不深及经济拮据的人,让他们用自己身份证去注册公司,之后拿着企业注册信息前往银行开设对公账户,不法分子再以800元至1000元不等的价格,将公司营业执照、手机卡、对公银行账号等整套材料买下来,而对公账号则为电信网络诈骗团伙洗钱。

 

       警方提醒广大市民,千万不要为了蝇头小利,拿自己的身份证去注册公司及办理对公账户后,卖给不法分子。这种行为,不仅会沦为犯罪分子的帮凶,也会给自己带来牢狱之灾。

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