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涉案金额达5000万元！合肥警方打掉一洗钱团伙 抓获13名犯罪嫌疑人
发布时间：
2020-12-24
据中国警察网消息：合肥市公安局打掉了一个频繁往返西南边境运送现金，帮助从事电信诈骗的不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙，抓获13名犯罪嫌疑人，涉案金额达5000万元。
今年10月，合肥市公安局经开分局在日常检查中发现，辖区内的一家公司经营异常。警方随即展开调查，一个专门为电信诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。
警方成立专案组，先后奔赴云南省昆明市、普洱市，安徽省阜阳市等地，逐步掌握了该团伙的运营模式和活动轨迹。
经查，该团伙与一些电信诈骗犯罪团伙对接，诈骗团伙将赃款以电子货币的形式汇入该洗钱团伙的账户，洗钱团伙在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金，再将现金运至西南边境交易。为逃避打击，该洗钱团伙要求团伙成员每次取现不超过20万元，并且每个成员办理多张银行卡。
目前，相关犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。
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